1

” الأمن العام” أقام ندوة حول مكافحة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

اقامت المديرية العامة للأمن العام بالتعاون مع شركة MeNa Financial Crime Compliance Group ندوة حول مكافحة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حضرها عدد من ضباط المديرية .

بعد كلمة ترحيبية من كل من العميد الركن وليد وعون وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، عرض رئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي الاميركي السيد محمد بعاصيري لدور المصرف المركزي والقطاع المالي في محاربة الجرائم المالية.

ثم تحدث مدير المخاطر في مجموعة بنك عودة السيد شهدان جبيلي عن تأثير القوانين الدولية والاقليمية على القطاع المالي .

كما تناول مستشار اتحاد المصارف العربية السيد انطوان حبيش الأساليب المفضلة التي يستخدمها الارهابيون والمنظمات الاجرامية في تمويل الارهاب وغسيل الأموال.

بعدها شرحت مديرة الامتثال في بنك البحر المتوسط سمر بعاصيري عن كيفية ادارة البيانات المالية الضخمة والطرق الفعالة لتنقيتها.

ثم تناول المستشار الأول للإمتثال في مجموعة تومسون رويترز أساليب وتقنيات مراقبة النشاطات المالية غير الشرعية.

وفي الختام جرى تبادل للدروع التذكارية .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فورد توسّع نطاق ابتكاراتها في مجال المادة “المعجزة”،الغرافين الشديدة الفعالية في ما يتعلّق بقطع السيارات

تتواجد مادة الغرافين (Graphene) في الهواتف الجوّالة وحتى في بعض التجهيزات الرياضيّة، وقريباً، وللمرّة الأولى ...

1

إنجاز جديد لإريكسون وإنتل بنجاح أول مكالمة بيانات في بيئة متعددة المزودين ضمن الطيف الترددي 39 غيغاهيرتز

استناداً إلى نجاح تجاربها السابقة ضمن نطاق الطيف الترددي 3.5 غيغاهيرتز، أعلنت شركتا إريكسون وإنتل ...

1

تاتش وفريق الهومنتمان يحتفلان بالثلاثية التاريخية

إحتفلت تاتش، شركة الإتصالات والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان بإدارة مجموعة زين، بالفوز الثلاثي التاريخي ...