1

” الأمن العام” أقام ندوة حول مكافحة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

اقامت المديرية العامة للأمن العام بالتعاون مع شركة MeNa Financial Crime Compliance Group ندوة حول مكافحة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حضرها عدد من ضباط المديرية .

بعد كلمة ترحيبية من كل من العميد الركن وليد وعون وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، عرض رئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي الاميركي السيد محمد بعاصيري لدور المصرف المركزي والقطاع المالي في محاربة الجرائم المالية.

ثم تحدث مدير المخاطر في مجموعة بنك عودة السيد شهدان جبيلي عن تأثير القوانين الدولية والاقليمية على القطاع المالي .

كما تناول مستشار اتحاد المصارف العربية السيد انطوان حبيش الأساليب المفضلة التي يستخدمها الارهابيون والمنظمات الاجرامية في تمويل الارهاب وغسيل الأموال.

بعدها شرحت مديرة الامتثال في بنك البحر المتوسط سمر بعاصيري عن كيفية ادارة البيانات المالية الضخمة والطرق الفعالة لتنقيتها.

ثم تناول المستشار الأول للإمتثال في مجموعة تومسون رويترز أساليب وتقنيات مراقبة النشاطات المالية غير الشرعية.

وفي الختام جرى تبادل للدروع التذكارية .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

1

سقلاوي مُكرِّماً موظفين انتهت خدمتُهم: “الريجي” أصبحت أهم مركز لتصنيع التبوغ في العالم العربي

أكّد رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي أن “الريجي” ...

1

خليل بحث ووفد الهيئات الاقتصادية شؤوناً ضريبية

استقبل وزير المالية علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة وفد الهيئات الاقتصادية الذي ضمّ ...

سجواني يناقش حاجة الدول للمهارات الرقمية لتحقيق النجاح الاقتصادي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

رئيس مجلس إدارة ’داماك العقارية‘: “جهود الابتكار وعمليات التحول الرقمي المتسارعة تعزّز الحاجة الملحّة للمهارات ...