1

” الأمن العام” أقام ندوة حول مكافحة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

اقامت المديرية العامة للأمن العام بالتعاون مع شركة MeNa Financial Crime Compliance Group ندوة حول مكافحة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حضرها عدد من ضباط المديرية .

بعد كلمة ترحيبية من كل من العميد الركن وليد وعون وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، عرض رئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي الاميركي السيد محمد بعاصيري لدور المصرف المركزي والقطاع المالي في محاربة الجرائم المالية.

ثم تحدث مدير المخاطر في مجموعة بنك عودة السيد شهدان جبيلي عن تأثير القوانين الدولية والاقليمية على القطاع المالي .

كما تناول مستشار اتحاد المصارف العربية السيد انطوان حبيش الأساليب المفضلة التي يستخدمها الارهابيون والمنظمات الاجرامية في تمويل الارهاب وغسيل الأموال.

بعدها شرحت مديرة الامتثال في بنك البحر المتوسط سمر بعاصيري عن كيفية ادارة البيانات المالية الضخمة والطرق الفعالة لتنقيتها.

ثم تناول المستشار الأول للإمتثال في مجموعة تومسون رويترز أساليب وتقنيات مراقبة النشاطات المالية غير الشرعية.

وفي الختام جرى تبادل للدروع التذكارية .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

1

RDCL World بحث ووفد منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD تعزيز التعاون

د. زمكحل: هدفنا التعاون مع الـ OECD بغية تشجيع الإستثمارات والحد من البطالة وتحقيق النمو ...

1

الحريري اختتم أعمال ” بيفكس” مشاركاً في العشاء السنوي لجمعية الفرانشايز

الحريري:” يحتاج لبنان إلى تضافر جهود جميع أبنائه للمساهمة في اعماره ومؤتمر ” سيدر” فرصة ...

1

“منتدى بيروت للفرانشايز” 2018 BIFEX تابع أعماله

تابع منتدى بيفكس 2018 الذي ينعقد بعنوان: ” بيع التجزأة في لبنان: الاستدامة والنمو” أعماله ...