خارون وفنسكان تتشاركان لتوفير أضافة حيوية لمعرفة عميلك والامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال

أعلنت شركة خارون، شركة الأبحاث وتحليل البيانات التي تركز على التهديدات الأمنية والقضايا الخلافية الأخرى التي تؤثر على التجارة والتمويل العالميين، وشركة فنسكان، المزود العالمي لاستشارات إعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال وحلول فحص ومراقبة الامتثال، اليوم عن شراكة بينهما لتقديم محافظ بيانات منسقة لمخاطر التنظيم للعملاء.

 في حين أن العديد من مقدمي الخدمات يقدمون قوائم باللاعبين والجهات الخاضعة للعقوبات، تستخدم خارون تكنولوجيا حاصلة على الملكية وخبراء في موضوع التمويل غير المشروع لبناء شبكة العلاقات التي تحيط بهذه الجهات الخاضعة للعقوبات من أجل توفير تغطية أوسع وأكثر عمقًا.  تم دمج مجموعات بيانات خارون 50 Plus و Maritime و Venezuela في منصة فنسكان حيث يمكن للعملاء الحاليين الوصول إلى بيانات خارون لتعزيز فحوص المخاطر.

 توفر خبرة خارون وتركيز فنسكان على تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى المعلومات الدقيقة بسرعة وعلى نطاق واسع، من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار في مجالي مكافحة غسل الأموال وإعرف عميلك التي تستفيد من التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي.

 وقال هوارد مينديلسون، كبير مسؤولي العملاء في خارون: “تمثل قواعد الـ 50% لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومثيلتها لقواعد الاتحاد الأوروبي تحديًا للفرق الداخلية للتعامل معها نظرًا لعدم توفير المعلومات الضرورية من قبل الجهات التنظيمية.  تتخصص خارون في تشكيل الفهم الأشمل للملكية التابعة للاعبين والجهات الخاضعة للعقوبات، باتباع سلاسل الملكية إلى آخرها.  وبمعية فنسكان، يمكننا توفير التفاصيل التي يحتاجها العملاء لإدارة المخاطر بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية.  كما أننا نحمي أيضًا من الفحص المفرط، الذي يمثل تشتيتا مكلفا للموارد بسبب الفحوص للكيانات غير الخاضعة لقاعدة 50٪.”

“في فنسكان، نحن ملتزمون بتوفير أحدث التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي لعملائنا لمساعدتهم على تلبية متطلبات العقوبات التنظيمية العالمية”، كما قال راندال سكيبر، رئيس العمليات الميدانية العالمية في فنسكان. “نواصل زيادة حصتنا في السوق في جميع أنحاء العالم من خلال تقليل الفحوص الإيجابية الخاطئة وخطر فقدان اكتشاف مؤشرات المخالفة الحقيقية.  المفتاح لذلك هو قدرة فنسكان على إصلاح أخطاء البيانات في سجلات عملائنا قبل الفحص.  نحن متحمسون لشراكتنا مع خارون حيث نعتقد أن مجموعة بياناتهم الشاملة والمتخصصة ستزيد من تعزيز إنتاجية عملائنا، وتمكينهم من مكافحة الجرائم المالية بشكل أفضل والامتثال للالتزامات التنظيمية.”

x

‎قد يُعجبك أيضاً

خلال مشاركتهما في حوارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26

برامبلز و”تشب” تمهدان الطريق نحو سلاسل التوريد المتجددة برامبلز تحصل على ختم تيرا كارتا لصاحب ...

فتوح في إفتتاح الملتقى المصرفي العربي للأمن السيبراني في دورته الثانية :

لدمج المخاطر الألكترونية وتطوير أطر الرقابة وتعزيز الوعي والتعاون بين المصارف افتتح الأمين العام لاتحاد ...

وز فريق Plasticycle من طلاب جامعة الروح القدس من بين 16 فريقًا بجائزة مسابقة إقليمية برعاية سويسرا

أفكار غير مألوفة داعية إلى بيئة أنظف وتحفيز للاقتصاد الدائري فاز فريق Plasticycle الذي يضم ...